NovayaGazeta.Ru
Всё о газетеПоиск по архивуНаши акцииНаши расследованияКолумнистыФорум «Открыто.Ру»Сотрудники редакцииТелефоны редакцииРеклама в газете

ОЖИДАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ НА ФОНДЫ И БАНКИ «ВЕТЕРАНОВ» СПЕЦСЛУЖБ
       
       
По информации источника «Новой» из руководства силовых структур, в ближайшее время планируется большое перетряхивание всех организаций, созданных бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, а также и ветеранами горячих точек. Причем эти действия прямо увязываются с убийством Андрея Козлова. О непосредственной причастности к убийству «спецбанков» и «спецфондов» пока в открытую никто не говорит, но о том, что Центробанк в последнее время развернул настоящее наступление на подобные структуры, свидетельствуют факты. Достаточно проанализировать список кредитных организаций, у которых сравнительно недавно были отозваны лицензии в связи с нарушением закона «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем».
       
(Рисунок Петра Срахунова, "Новая газета")       
Банк Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (ООО «Роскомветеранбанк») лишился лицензии 25 января 2006 г. за незаконную обналичку векселей на 235 миллионов рублей. При этом первое серьезное предупреждение было сделано еще в октябре прошлого года, когда ЦБ запретил банку принимать вклады от физических лиц. Но «Роскомветеран» не успокоился и в декабре обналичил целых 35 миллиардов рублей. Все это было похоже на панически ускоренное отмывание средств. В итоге лицензию отозвали, а МВД возбудило уголовное дело.
       Роскомветеранбанк учредила одноименная общественная организация. Но на этом его связи с силовиками не заканчиваются. Роскомветеранбанк является одним из учредителей ООО «Консталтинг и партнерство» наряду с симферопольской ассоциацией воинов-интернационалистов и воинов запаса «Инконт» и одесским общественным объединением «Общевоинский союз»; в систему этих организаций входил и ЧОП «Рамзай XXI». Но главным юридическим лицом в этой компании стоит считать некоммерческое партнерство «Союз ветеранов военной разведки», которое также поучаствовало в создании ООО «Консалтинг и партнерство» и было, в свою очередь, учреждено Юрием Ашрамовичем Бабаянцем, по совместительству учредителем КБ «Бризбанк».
       Лицензия этого банка была аннулирована еще 5 октября 2005 года — в связи с добровольной ликвидацией ООО. Странное дело: в отличие от многих мини-прачечных банк имел 33 филиала в разных регионах страны и вообще подавал большие надежды. Не срослось. Связь с также покойным Роскомветеранбанком прослеживается и через учредителя «Бриза» Матвея Романовича Урина, который вместе с уже знакомым нам Бабаянцем поучаствовал в создании ОАО «Зарубежстроймонтаж».
       Отзыв лицензии у Межотраслевого промышленного банка сопровождался серьезным скандалом. В первую очередь потому, что неразобравшаяся общественность перепутала его с другим «Межпромбанком», подконтрольным «олигарху» Сергею Пугачеву. Перепутали, а внимание стоит обратить на Сергея Владимировича Лобарева и Сергея Валентиновича Гайдукова, бывшего подполковника ФСБ. Первый был учредителем и единоличным руководителем банка, а второй — совладельцем фирм Лобарева «Русская электрическая компания» и ООО «Демиург». При этом существует также межрегиональная общественная организация инвалидов войны и труда «Демиург», учредившая совместно с межрегиональным объединением инвалидов войны в Афганистане «Воинтер» ООО «Охранная фирма «Русичи». Правда, не ясно, имеем ли мы в этом случае дело с однофамильцами или дальними родственниками.
       В конце августа, 23 числа, были отозваны лицензии сразу у трех банков, и каждый из них по-своему любопытен. Так, среди учредителей УКБ «Центурион» фигурируют общественная организация инвалидов армии «Ригор», общественная организация инвалидов армии «Союз» и региональная общественная организация инвалидов армии «Старт», причем аффилированным лицом всех трех структур выступает некто Игорь Евгеньевич Бровков.
       Собственно говоря, на всех вышеперечисленных финансовых организациях свет клином не сошелся. Какой вообще банк ни копни — всюду наткнешься на силовиков: либо среди учредителей, либо в службе безопасности. И у всех — любопытные биографии.
       Но не только отзыв лицензий называют возможной причиной преступления. Ряд экспертов указывает на деятельность Козлова по лицензированию банков, вступающих в систему страхования вкладов (ССВ). Действительно, здесь у Козлова неоднократно возникали конфликты с бизнес-сообществом. Так, по состоянию на середину лета прошлого года повторные заявки на прием в систему страхования вкладов подали 263 кредитных учреждения. Причем сам Козлов отмечал, что большому проценту из них было отказано во вступлении в ССВ именно из-за нарушения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Так что совсем разделять версии о борьбе с «прачечными» и о ССВ не стоит — взаимосвязь между ними прямая. Правда, ряд банкиров были уверены в своей правоте и не считали, что нарушили закон. Так, к сентябрю прошлого года около 50 банков, в том числе достаточно крупных, не попавших в ССВ, обжаловали решение Комитета по банковскому надзору. Истбридж-банк в феврале этого года выиграл арбитражный суд. При этом ранее руководители банка утверждали, что причиной отказа послужила «личная неприязнь Андрея Андреевича Козлова».
       Стоит заметить: по информации наших чиновников, Козлов конфликтовал и с госслужащими, так или иначе имеющими отношение к допуску банков в ССВ. Кто-то брал на себя обязательства — не мог их выполнить, после чего оказывался между «молотом» (Козловым) и «наковальней» (заказчиком). При этом стоит учесть, что участие в ССВ вовсе не необходимо банку для выполнения функции «прачечной». Более того, оно даже вредно, поскольку означает повышенный контроль со стороны ЦБ и других органов. Среди всех банков, лицензии которых были отозваны за отмывание доходов, количество участников ССВ минимально. В приведенном выше списке такой банк и вовсе один — «Роскомветеран», принятый в систему 20 января прошлого года.
       
       Отдел экономики
       
18.09.2006
       
      
      
На оперов оказывали чудовищное давление >>>
      

Обсудить на форуме





Производство и доставка питьевой воды

Translate to...
№ 71
18 сентября 2006 г.

Первые лица
У Путина появились понятия более фундаментальные, чем политические успехи или неудачи

Отдельный разговор
Дело Козлова. Что известно всем

Зачем убивать Алана Гринспена?

Ожидается наступление на фонды «ветеранов» спецслужб

На оперов оказывали чудовищное давление

Путин перестал быть крышей для бизнеса силовиков?

Обзор версий ФСБ, аналитиков рынка, криминальных кругов

Бандит и Чекист про убийство Козлова

Хроника публичных расстрелов людей на улицах Москвы

Вернулась ли эпоха малиновых пиджаков?

Точка зрения
Дети чиновников идут в крупные корпорации. Чем это грозит России?

Экономика
Прямое государственное регулирование цен на бензин. «За» и «против»

Общество
Почему националисты слишком часто стали появляться «в нужное время в нужном месте»?

Цена закона
Депутаты против гастарбайтеров

Власть и люди
Грузин замучен в культурных связях

Четвертая власть
Самые продвинутые люди страны совершенно бесплатно выступили на медиафоруме «Единой России»

Телеревизор
Почему Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов не стали «Домашними» любимцами?

Спорт
Российские олигархи научились выводить деньги в офсайды

Краiна Мрiй
У Януковича отняли европейские игрушки

Леонид Кучма по «делу Гонгадзе» не сядет

Обстоятельства
Оправданные узники американской тюрьмы не ушли от российского правосудия

Кавказский узел
Мэр столицы Дагестана интуитивно нащупывает путь сицилийских отцов

Реакция
После публикации в «Новой» Артема Лушкина зачислили в университет

«Лицензия на убийство»

Новейшая история
«СССР: продукт после распада». Часть III. Таджикистан работает от Нурекской ГЭС

Исторический факт
Созерко Мальсагов. Человек, совершивший первый и единственный побег из Соловецкого концлагеря

Специальный репортаж
Изоляция сектора Газа может привести к появлению экстремистов

Инострания
В Германии разразился «мясной» скандал

Сюжеты
Репортаж из поселка Ерсеке, мировой столицы мидий

Регионы
Саратовцы выбирают бренд губернии

В Саратове закрывают уникальный приют для животных

После выборов
Дело тверских депутатов передается в суд

Подробности
Кто напугал трех астраханских ректоров?

Наградной отдел
Познер к награде не представлен

Личное дело
Юрий Лужков. Ехидный и решительный

Наши даты
Год назад ушел Егор Яковлев

Образование
Вечно опальные инновационные школы вдруг стали победителями нацпроекта

Как заговорить на иностранном языке

За рулем
В конце «федералки» Юрий Гейко увидел начало Российской Федерации

Интернет
Сетевые игры как образ жизни

Кассовыми становятся те ленты, которые получают отклик в «Живом журнале»

Кинобудка
«Парфюмер» Тома Тыквера: нос снят крупно

Театральный бинокль
«Новая драма» – 2006: правда жизни нон-стоп

Сектор глаза
Провокационный поп-арт — суровые будни московского бомонда

Культурный слой
Сто пять способов встать со стула

Свидание
Сергей Дрейден. Лабораторная работа с ангелом

Библиотека
Дмитрий Быков замыкает русский круг. И размыкает его…

АРХИВ ЗА 2006 ГОД
98 97 96
95 94 93 92 91 90 89 88
87 86 85 84 83 82 81 80
79 78 77 76 75 74 73 72
71 70 69 68 67 66 65 64
63 62 61 60 59 58 57 56
55 54 53 52 51 50 49 48
47 46 45 44 43 42 41-40
39 38 37 36 35 34 ЧН 33
32-31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12-11 10 09
08 07 06 05 04 03 02 01

RSS

«НОВАЯ ГАЗЕТА»
В ПИТЕРЕ, РЯЗАНИ,
И КРАСНОДАРЕ


МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА
НА «НОВУЮ ГАЗЕТУ»:

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
И ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ





   

2006 © АНО РИД «НОВАЯ ГАЗЕТА»
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции
и с обязательной ссылкой на "Новою газету" и автора публикации.
При использовании материалов в интернете обязателен линк на NovayaGazeta.RuRambler's Top100

   


Rambler's Top100

Яндекс цитирования Rambler's Top100