КОНТРАБАНДА И БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК
В
перемещении миллионов долларов, инвестированных
в строительство мебельных центров «Гранд» и «Три
кита», основную роль сыграли немецкие фирмы под
управлением гражданина ФРГ Вольфа Пфайффле.
Вольф Пфайффле и Сергей Зуев создали не
только фирму «Интер-Трейд», которая закупала
некоторые партии европейской мебели для
отправки в Россию. Они также распоряжались
фирмами «Интер-Дойс Варенхандельс» и «Максес
Варенхандельс».
Согласно заключению
налоговой инспекции города Крайлсхайм (ФРГ),
фирму «Интер-Дойс» с января 1996 года на 95
процентов контролировал россиянин Сергей Зуев,
который внес в нее 950 тыс. немецких марок. С 5 марта
1996 года «Интер-Дойс» вложила 10 млн долларов в
российскую фирму «Альянс-96», которой принадлежал
мебельный центр «Гранд». Гендиректором
«Альянса-96» был недавно арестованный фигурант
уголовного дела Андрей Латушкин.
Согласно отчету
оперативной таможни Мюнхена и
оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А
20416/02-701), немецкая фирма «Максес Варенхандельс»
под управлением Уве Пфайффле (сын) в январе 1998
года заключила с фирмой Сергея Зуева («Вестерн
Глобал Трейдинг») договор займа на 20 млн
долларов. А в ноябре 1998 г. перечислила российской
фирме «Ла Макс», гендиректором которой был все
тот же Зуев, 40 млн немецких марок,
инвестированных в создание мебельного центра «Три
кита». Летом 2000 года Зуев стал фактическим
собственником щедрого немецкого инвестора
«Максес Варенхандельс». Во втором параграфе
доверительного договора предписывалось этот
факт не разглашать.
Откуда появились десятки
миллионов долларов?
В распоряжении редакции
есть письмо представителя Федерального
ведомства криминальной полиции (БКА) Германии в
Москве (21.03.03, номер акта MOS 50/03), подписанное г-ном
Кристианом Братцом. В нем сказано, что деньги
поступали от печально знаменитых фирм (BECS и BENEX)
Питера Берлина — основного фигуранта
скандального дела об отмывании денег через Бэнк
оф Нью-Йорк.
«На основании
расследований, проведенных БКА в отношении
руководителей фирм BECS International Co. Inc. <...> BENEX
International Co. Inc. <...> Прокуратурой г.
Франкфурт/Майн в 1999 г. было начато следственное
дело (№ 2 Js 277/99) в отношении руководства фирм
<...> по подозрению в отмывании денег. <...>
FBI (ФБР США. — Р.Ш.) начало
расследование незаконных банковских операций в
особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в
Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX.
Расследования охватили также фирмы BECS LLC и TORFINEX Co,
которые располагались по тому же почтовому
адресу, что и фирма BENEX, и имели с этой фирмой
деловые и личные отношения. В ходе следствия было
установлено, что через фирмы в Нью-Йорке до
сентября 1999 г. был проведен ряд денежных
трансферов, в частности в Германию.
Происхождение денег вызвало сомнение <...>.
В общей сложности в период
с 07.10.98 по 30.12.99 на счет фирмы «Максес» <...>
фирмой BENEX было переведено 4 670 000 долларов.
Единоличным директором и пайщиком в то время
являлся Уве Пфайффле. <...>
На счет фирмы «Максес» до
20.05.98 поступали платежи от фирмы BECS. По имеющейся
у нас информации, правоохранительные органы
Италии 26.06.02 завершили свои расследования в
отношении фирм BECS и BENEX по данному делу (операция
«Паутина»), произведя ряд арестов.
Фирма «Интер-Трейд» и
фирма «Штар-Мебель-Айнкауф» (в феврале 2001 г.
так переименовали «Интер-Трейд». — Р.Ш.),
согласно сведениям итальянской таможни,
проводили поставки мебели из Италии в Москву.
<...> Российское следствие, согласно
международно-следственному поручению,
проводилось Государственным таможенным
комитетом и было направлено в отношении лиц:
Сергей Зуев, Вольф Пфайффле, Уве Пфайффле,
которые осуществляли <...> ввоз и торговлю
мебелью через торговые центры «Гранд» <...> и
«Три кита». <...>. Строительство указанных
центров официально указывалось назначением
денежных трансферов (многомиллионных сумм в USD),
которые направлялись фирмами «Максес» и
«Интер-Дойс» <...>. Проведенные расследования
показали, что вышеназванными лицами была создана
разветвленная сеть фирм, через которые
осуществлялись сомнительного рода денежные
переводы многомиллионных сумм. Назначением
платежа указывалось: сделка с недвижимостью в
Москве и торговля мебелью».
Из письма представителя
немецкой криминальной полиции следует, что
средства на строительство магазинов и мебельную
торговлю шли от фирм, вовлеченных в скандальное
уголовное дело об отмывании денег, в котором, как
известно, российские чиновники и бизнесмены
занимали не последнее место. Но российская
Генпрокуратура не проводила масштабного
разбирательства на этот счет, ограничиваясь
вялой формальной помощью зарубежным коллегам.
Следователи МВД России
выдвигали версию о том, что деньги, которые
отмывали через Бэнк оф Нью-Йорк и возвращались в
Россию в виде инвестиций, были как будто получены
в РФ благодаря торговле оружием, нефтью и
нефтепродуктами из Чеченской Республики, а также
скандально известным «чеченским авизо». Однако
официального подтверждения версия не получила.
Дело забрали в Генпрокуратуру, которая, по нашим
данным, не занималась этой частью истории «Трех
китов».
"Новая газета"
№ 45
19.06.2006
|
