NovayaGazeta.Ru
Всё о газетеПоиск по архивуНаши акцииНаши расследованияКолумнистыФорум «Открыто.Ру»Сотрудники редакцииТелефоны редакцииРеклама в газете

СПИСОК «РЕПРЕССИРОВАННЫХ» ПО «ДЕЛУ «ЮКОСА»
       
       
Кто-то получил сроки от 14 лет до 1 года условно, кто-то вынужден скрываться за границей, кто-то по-прежнему под следствием. Мы постарались собрать подробное досье, которое, судя по всему, будет пополняться, ведь аресты и процессы еще не завершены.
       
       
       Аграновская Елена. Управляющий партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Была арестована в декабре 2004 года по обвинению в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд., но затем отпущена под подписку о невыезде. Следствие по делу до сих пор не закончено.
       
       Алексанян Василий. Исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента. 06.04.2006 Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, Генпрокуратура предъявила обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — в легализации, отмывании денежных средств и в присвоении или растрате чужого имущества. 07.04.2006 Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.
       
       Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП», депутат Самарской губернской думы. 8.06.2005 — Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности. 7.07.2005 — предъявлено обвинение по статье «Уклонение от уплаты налогов» по факту невыплаты налогов за 1999-2000 годы в размере около 3,5-4 млрд. рублей. В феврале 2006 года областная прокуратура направила дело Анисимова в суд.
       
       Бабенко Игорь. Бывший управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». 1.07.2005 — задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры. Его обвиняют в хищении 119 млн. руб., принадлежащих банку. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского. 8.09.2005 — Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче, но Бабенко попросил политического убежища.
       
       Бахмина Светлана. Заместитель начальника правового управления «ЮКОСа». 7.12.2004 — арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица. 19 апреля Симоновский суд вынесет приговор по делу.
       
       Бейлин Юрий. Вице-президент НК ЮКОС. Находится в Лондоне. 27.09.2004 возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. «б» ч. 2) (»сверхнормативная добыча нефти ОАО «Юганскнефтегаз»»). 19.07.2005 в рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (пп. «а, б» ч. 2.). 16.08.2005 Басманным судом выдал санкцию на арест. Также назван участником «преступного сговора» по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаза».
       
       Брудно Михаил. Акционер Group MENATEP. Живет в Израиле. 11.03.2004 — санкционирован арест. 4.03.2005 Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей). 27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
       
       Бурганов Рамиль. Член совета директоров Восточной нефтяной компании, бывший управляющий делами ЗАО «ЮКОС-ЭП». Находится в Лондоне. Заведено уголовное дело, объявлен в розыск.
       
       Вальдес-Гарсиа Антонио. Генеральный директор ООО «Фаргойл». «Являясь руководителем подконтрольной «ЮКОСу» компании, обеспечил искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимую им компанию, выступая при этом в роли и фиктивного собственника, и мнимого покупателя. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались». 9.06.2005 задержан в аэропорту по прибытии в Россию. 2.09.2005 обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало. 09.02.2006 Генпрокуратура заявила, что Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыезде. В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.
       
       Величко Дмитрий. Президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор». Обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей. 13.03.2006 Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.
       
       Витка Олег. Генеральный директор ООО «Западно-Малобалыкское» (совместное предприятие «ЮКОСа» и венгерской нефтяной компании MOL) 10.03.2005 — арестован, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), приговорен трем с половиной годам лишения свободы условно. 15.07.2005 Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор «излишне мягким». 27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.
       
       Гильманов Тагирзян. Бывший директор ОАО «Юганскнефтегаз». По данным Генпрокуратуры, Гильманов оформлял продажу «ЮКОСу» (а в дальнейшем и подконтрольным посредникам) товарной нефти под видом сырой, то есть по заниженной цене. По подсчетам окружной прокуратуры, с 1999 по 2001 год в результате этих действий «Юганскнефтегаз» недоплатил налогов на 3 миллиарда 607 миллионов рублей. 14.07.2005 Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор. 17.08.2005 Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор. Нефтеюганский райсуд 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев дело, приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
       
       Гололобов Дмитрий. Глава правового управления «ЮКОС-Москва». 12.11.2004 — санкционирован арест. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО «Томскнефть». 30.11.2005 Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств. Находится в Великобритании.
       
       Горбачев Александр. Гендиректор фирмы «Апатит-трэйд». Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО «Апатит» по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.
       
       Дубов Владимир. Акционер Group MENATEP. Живет в Израиле. 01.2004 — санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области. 27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
       
       Елфимов Михаил. И.о.президента «ЮКОС РМ». 23.02.2005 — Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму «Фаргойл», зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением. В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.
       
       Иванников Александр. Бывший мэр ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Лесной Свердловской области. Городской суд Лесного 4 апреля 2006 года приговорил его к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд лишил его права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на три года. Ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями , превышение должностных полномочий. По версии следствия, подсудимый принимал от предприятий, подконтрольных «ЮКОСу», простые векселя, а также предоставил незаконные льготы предприятиям, подконтрольным «ЮКОСу», на общую сумму 17 миллиардов рублей. Генпрокуратура России обжаловала приговор.
       
       Ивлев Павел. Партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» — возбуждено уголовное дело. 15.02.2005 Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления. 06.2005 — Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката. 2.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд. Находится в США.
       
       Карасева Алла. Генеральный директор ООО «Форест-ойл». Фирма была зарегистрирована в зоне льготного налогообложения (ЗАТО «Город Лесной»). По версии Генпрокуратуры, «ЮКОС» незаконно пользовался этими льготами при реализации продукции. Объявлена в розыск. По некоторым данным, находится в Лондоне.
       
       Карташов Владислав. Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир». По версии Генпрокуратуры, фирмы, возглавляемые этим предпринимателем, были зарегистрированы в зонах льготного налогообложения, а «ЮКОС» незаконно пользовался этими льготами при реализации своей продукции. Объявлен в международный розыск. По некоторым данным, находится в Лондоне.
       
       Колесников Иван. Адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс». Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций «Енисейнефтегаза». Решается вопрос о выдаче Колесникова.
       
       Курцин Алексей. Менеджер управляющей компании НК ЮКОС — ООО «ЮКОС-Москва». Предъявлены обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата). 1.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
       
       Лебедев Платон. Председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП. 31.05.2005 Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы.
       
       Малаховский Владимир. Генеральный директор ООО «Ратибор». 10.12.2004 — арестован. 22 марта 2006 года Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело. Следствие подозревает Малаховского в хищении 7,5 миллиардов рублей через подставную компанию, которая использовалась для оформления фиктивных фирм и отмывания денег. «Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников и мнимых покупателей. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались».
       
       Малин Владимир. Бывший председатель Российского фонда федерального имущества. 27.12.2005 Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым он заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ «Волна». Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО «Агросфера», осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву. Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет.
       
       Маруев Дмитрий. Бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС. 09.2004 — санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.
       
       Мизамор Брюс. Финансовый директор «ЮКОСа». В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность.
       
       Невзлин Леонид. Акционер Group MENATEP. 24.01.2004 года санкционирован арест. Находится в Израиле. Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов. 12.07.2005 посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему «Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России». 15.07.2005 американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.
       
       Переверзин Владимир. Замдиректор дирекции внешнего долга «ЮКОСа». 22 марта 2006 года Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело. Обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей «ЮКОСа», а также легализации денежных средств. «Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников и мнимых покупателей. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались». Переверзин находится под стражей.
       
       Пичугин Алексей. Начальник отдела службы безопасности ЮКОСа. 30.03.2005 Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы. 5.07.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину обвинения по новым эпизодам, связанным с убийствами и покушениями. 27 апреля 2006 года начнется новый процесс.
       
       Слюсарева Людмила. Главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО «Юганскнефтегаз». Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.
       
       Спиричев Алексей. Генеральный директор ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-Ойл». По версии Генпрокуратуры, фирмы, возглавляемые этим предпринимателем, были зарегистрированы в зонах льготного налогообложения, а «ЮКОС» незаконно пользовался этими льготами при реализации своей продукции. Объявлен в международный розыск. По некоторым данным, находится в Лондоне.
       
       Темерко Александр. Бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаз». Находится в Великобритании. 23.12.2005 магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры об экстрадиции.
       
       Тиди Стивен. Председатель правления компании «ЮКОС». В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста. Живет в Лондоне.
       
       Трушин Михаил. Первый вице-президент «ЮКОС-Москва» — объявлен в розыск. Находится в Лондоне.
       
       Ходорковский Михаил. Председатель правления «ЮКОСа». 31.05.2005 Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 22.09.2005 Мосгорсуд снизил наказание до 8 лет колонии общего режима. Этапирован в город Краснокаменск Читинской области.
       
       Черникова Ирина. Директор ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Сатурн XXV». По версии Генпрокуратуры, фирмы, возглавляемые этим предпринимателем, были зарегистрированы в зонах льготного налогообложения, а «ЮКОС» незаконно пользовался этими льготами при реализации своей продукции. Объявлена в международный розыск. По некоторым данным, находится в Лондоне.
       
       Чернышева Наталья. Бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром». 09.2004 — санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в ее экстрадиции в Россию.
       
       Шахновский Василий. Глава «ЮКОС-Москва». 17.10.2003 — предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. 5.02.2004 Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы, однако он был освобожден от наказания «в связи с изменением обстановки».
       
       Шимкевич Сергей. Генеральный директор ОАО «Томскнефть». 7 октября 2005 года возбуждено уголовное дело. Управляющего дочерней компанией «ЮКОСа» обвиняют в незаконной добыче сырья. По данным следствия, предприятие превысило квоту добычи на пяти месторождениях и получило незаконный доход в 125 млн. рублей.
       
       
NovayaGazeta.Ru, 24.04.2006
       

Обсудить на форуме





Производство и доставка питьевой воды

Translate to...
№ 30
24 апреля 2006 г.

Образование
Черные дипломы. Высшее образование в России стало полем битвы за многомиллионные прибыли

Наградной отдел
Президент в обход Конституции вручил два портфеля

Суд да дело
Невиновных пять лет держали в тюрьме. А теракт так и не раскрыли

В Чувашии сотрудники МВД все чаще попадают на скамью подсудимых

Юрист «ЮКОСа» Светлана Бахмина получила семь лет колонии общего режима

Список «репрессированных» по «делу «ЮКОСа»

Инквизиция в современной России

Ходорковский поборется в «одиночке»

Подробности
На руководителя крупнейшей общественной организации заведено уголовное дело

Байкалу нужна политическая воля

Закон «Об охране озера Байкал» не принимается 9 лет

Кавказский узел
Если человека назначили террористом, значит, таким ему и быть

Террор
Российские спецслужбы движутся в неверном направлении

Обстоятельства
Антифашисты отвлекают внимание ультраправых. На себя

Инострания
В Германии за «хулиганкой» нацистов не прячут

Армия
В Министерство обороны поступили на довольствие дрессированные медведи

Финансы
Государство задолжало военным и милиционерам 162 миллиарда рублей

Станционный смотритель
В подворотне нас ждет конияк

Собаки не так уж и блохи…

Волобойские вести

Четвертая власть
Администрация Калининградской области пытается проглотить «Колёса»

Журналисты будут работать на газе

В Домжуре представили книгу «Расследуют журналисты»

Власть и деньги
На своих рассекают «шестисотках»…

Вместо выборов
Центризбирком против всех

Исторический факт
100 лет назад Дума совсем распустилась

Митинги.Ру
Смотрящие за площадями

Мир и мы
К чему приведет обмен ультиматумами между «Газпромом» и Евросоюзом

Геополитика
Амурские отношения. Скоро китайцы выпьют наши реки?

Регионы
В Воронеже опять поймали диверсантов

Страна уголков
Люди возвращают долги малой родине

Культурный слой
Кому сдать пост советских Лениных?

Медицина
Препарат гемоглобального значения

Спорт
Андрей Канчельскис: Пришло время другого поколения тренеров и игроков

За рулем
Чудо на колесах. Часть четвертая: Двухместное Небо

Интернет
На индусов предлагают сбрасывать компьютеры с вертолетов

Телеревизор
Россия: настоящая и телевизионная. Как они соотносятся?

Кинобудка
10 мая НТВ начинает показ фильма «Доктор Живаго», снятого Александром Прошкиным

Александр Прошкин: В русской традиции герой —  не тот, кто размахнулся и ударил

«А зори здесь тихие». По-китайски

Свидание
Мишель Уэльбек. Цивилизация каникул или время экзаменов?

Люди
Оранжевая девочка Ирма Сохадзе

Музыкальная жизнь
«Братчская» помощь

АРХИВ ЗА 2006 ГОД
98 97 96
95 94 93 92 91 90 89 88
87 86 85 84 83 82 81 80
79 78 77 76 75 74 73 72
71 70 69 68 67 66 65 64
63 62 61 60 59 58 57 56
55 54 53 52 51 50 49 48
47 46 45 44 43 42 41-40
39 38 37 36 35 34 ЧН 33
32-31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12-11 10 09
08 07 06 05 04 03 02 01

RSS

«НОВАЯ ГАЗЕТА»
В ПИТЕРЕ, РЯЗАНИ,
И КРАСНОДАРЕ


МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА
НА «НОВУЮ ГАЗЕТУ»:

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
И ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ





   

2006 © АНО РИД «НОВАЯ ГАЗЕТА»
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции
и с обязательной ссылкой на "Новою газету" и автора публикации.
При использовании материалов в интернете обязателен линк на NovayaGazeta.RuRambler's Top100

   


Rambler's Top100

Яндекс цитирования Rambler's Top100